08.01.2019

C 27 июня кредитные организации будут сообщать в Росфинмониторинг о снятии денег с карт иностранных банков

Под обязательный контроль попадет операция по получению физлицом наличных с помощью платежной карты иностранного банка. Он должен быть зарегистрирован в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга. Этот перечень кредитным организациям направят через их личные кабинеты. Им нужно будет документально фиксировать следующую информацию о такой операции: дату и место получения наличных; их сумму; номер платежной карты; сведения о ее держателе, полученные от иностранного банка; данные для идентификации физлица, если операция совершена с помощью сотрудника кредитной организации; наименование иностранного банка. Все эти сведения потребуется представлять в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции. Документ: Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ

Разработка логотипа, дизайн сайта logo-go