03.06.2019

Для банков ввели новые штрафы за нарушение «антиотмывочных» правил

С 1 мая ЦБ РФ может оштрафовать кредитную организацию на сумму до 0,1% от суммы ее собственных средств (капитала), но не меньше чем на 100 тыс. руб. Такое наказание грозит за нарушение Закона об отмывании доходов, а также нормативных актов ЦБ РФ в этой сфере.
Если эти нарушения создают реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков), регулятор вправе взыскать штраф в размере до 1% от суммы собственных средств кредитной организации, но не менее 1 млн руб.
Подробнее о поправках читайте в нашем обзоре.
Документ: Федеральный закон от 01.05.2019 N 74-ФЗ

Разработка логотипа, дизайн сайта logo-go